中航电子:2017年度第三次暂时股东大会的法律意
来源:西海岸新区网 发表于2019-07-21 17:27:41 编辑:郁可唯
摘要: 中航电子 2017 年第三次暂时股东大会 嘉源法令定见书 HTTP:www.jiayuan-law.com 北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN西安 XIAN香港 HONGKONG 致:中航航空电子体系股份

  中航电子 2017 年第三次暂时股东大会 嘉源法令定见书

  HTTP:www.jiayuan-law.com 北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN西安 XI’AN香港 HONGKONG

  致:中航航空电子体系股份有限公司

  北京市嘉源律师业务所

  关于中航航空电子体系股份有限公司

  2017 年度第三次暂时股东大会的法令定见书

  受中航航空电子体系股份有限公司

  (以下简称“公司”)托付,北京市嘉源律

  师业务所

  (以下简称“本所”)作为公司证券业务常年法令顾问,指使律师到会了

  公司 2017 年度第三次暂时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》、《上市

  公司股东大会规矩》及《中航航空电子体系股份有限公司规章》

  (以下简称“公司

  规章”)的规矩,就公司 2017 年度第三次暂时股东大会的招集、举办程序,到会

  会议人员资历,会议表决程序等有关法令问题出具定见如下:

  一、 本次股东大会的招集、举办程序

  1. 本次股东大会由公司董事会招集。

  2. 公司已别离于 2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 12 日及 2017 年 8 月 18 日

  在《我国证券报》、《上海证券报》 及上海证券买卖所网站上布告了《关于举办

  2017 年第三次暂时股东大会的告诉》、《关于 2017 年第三次暂时股东大会的延期

  布告》及《关于 2017 年第三次暂时股东大会更正弥补布告》。上述布告载明晰会

  议的日期、地址、提交会议审议的事项、到会会议股东的挂号方法、联系人等。

  3. 公司于 2017 年 8 月 9 日在《我国证券报》、《上海证券报》以及上海证券

  买卖所网站上发布了公司 2017 年度第三次暂时股东大会会议材料。

  4. 本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  5. 本次股东大会经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系进行投票,通

  过买卖体系投票渠道的投票时刻为 2017 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25 ,9:30

  至 11:30,下午 13:00 至 15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为 2017 年 8

  月 16 日 9:15-15:00。

  中航电子 2017 年第三次暂时股东大会 嘉源法令定见书

  6. 2017 年 8 月 21 日,本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区曙光西里

  甲 5 号院 19 号楼 105 会议室举办。

  本所以为,本次股东大会的招集与举办程序契合有关法令、法规和规范性文

  件及公司规章的规矩。

  二、 到会股东大会的人员资历

  1. 本次股东大会的股权挂号日为 2017 年 8 月 8 日。

  2. 依据到会会议股东或其托付代理人的挂号材料、授权托付书等证明文件,

  以及上海证券买卖所体系供给的材料,现场到会会议的股东及股东代表以及经过

  网络投票的股东共 11 名,代表股份 1,325,375,399 股,占公司股份总额的 75.3412%。

  3. 列席会议的人员为公司的董事、监事、高档管理人员、本所律师及其他

  人员。

  本所以为,到会股东大会的人员资历契合有关法令、法规和规范性文件以及

  公司规章的规矩。

  三、 股东大会的表决程序

  1. 本次股东大会会议对会议告诉中列明的方案进行了审议,会议采纳现场

  投票、网络投票相结合的方法进行表决。到会本次股东大会现场会议的股东以记

  名表决方法对会议告诉中列明的事项逐项进行了表决。

  2. 公司经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系进行网络投票。网络投

  票完毕后,上海证券买卖所股东大会网络投票体系供给了本次网络投票的投票总

  数和计算数。

  3. 本次现场会议投票表决完毕后,由两名股东代表和一名监事清点现场表

  决状况,并由清点人当场发布本次股东大会现场会议投票表决成果。上海证券交

  易所买卖股东大会网络投票体系依据有关规矩兼并计算现场投票和网络投票的

  表决成果。

  4. 本次股东大会部分方案触及特别抉择事项,会议审议的各项方案均合法

  取得经过。

  本所以为,股东大会的表决程序契合有关法令、法规和规范性文件及公司章

  程的规矩。

  中航电子 2017 年第三次暂时股东大会 嘉源法令定见书

  四、 定论定见

  综上,本所以为,公司本次股东大会的招集及举办程序合法,到会会议人员

  的资历合法有用,表决程序契合有关法令、法规和规范性文件的规矩。

  本所赞同本法令定见书随公司本次股东大会其它信息发表材料同时布告,未

  

  经本所赞同请勿用于其他任何意图。

  (以下为签署页,无正文)

  (本页无正文,为《北京市嘉源律师业务所关于中航航空电子体系股份有限

  公司 2017 年第三次暂时股东大会的法令定见书》之签署页)

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  负责人:郭斌勿在儿

  经办律师:谭四军在叫

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